BANK MILLENNIUM SA (9/2025) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 10d]:

1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia,

2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,

3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,

4] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],

5] załącznik do projektu uchwały nr YY+2 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],

6] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024,

7] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024],

8] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2024],

9] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia],

oraz

dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia:

10a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,

10b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,

10c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,

10d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca

2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Bank Millennium S.A.

27 February 2025

Current Report No. 9/2025

SUBJECT: Convening an Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A.

on 27 March 2025

The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw [Bank]

pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby

informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium

[General Meeting] to be held on 27 March 2025 at 09.30 a.m. in the Bank

Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

The Bank's Management Board hereby presents as attachments [from no. 1

to no. 10d]:

1] agenda of the General Meeting,

2] the complete text of the notice on convening the General Meeting,

3] draft resolutions with justifications to be considered by the General

Meeting,

4] attachment to the draft resolution no. 27 of the General Meeting [The

Remuneration Policy with regard to Members of the Management Board and

Supervisory Board of Bank Millennium S.A.],

5] attachment to the draft resolution no. YY+2 of the General Meeting

[Information for the General Meeting about the By-laws of the

Supervisory Board of Bank Millennium S.A.],

6] annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for

financial year 2024,

7] report of the Supervisory Board on the assessment of the functioning

of the Remuneration Policy in Bank Millennium S.A. [Report on execution

of remuneration policy in Bank Millennium S.A. in 2024],

8] Supervisory Board report on remuneration of the Members of the

Management Board and Supervisory Board [Report on remuneration of

Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Millennium

SA in 2024],

9] Report of the independent statutory auditor on the performance of the

assurance service in the scope of assessment of the remuneration report

[in connection with the consideration of the draft resolution No. 26 of

the General Meeting],

and

documents relating to the draft resolution no. 29 of the General Meeting:

10a] Position of the PFSA Office of 31.03.2023 addressed to banks in the

form of joint stock companies concerning compliance with the

requirements for assessment of the adequacy of internal regulations

concerning the functioning and effectiveness of the supervisory board's

operations from KNF's Recommendation Z regarding the principles of

corporate governance in banks,

10b] Resolution of the Supervisory Board in the matter of

self-assessment of adequacy of internal regulations with regard to

activities of the Supervisory Board and effectiveness of its activities,

10c] Legal opinion of an external advisor on the assessment of the

internal regulations of Bank Millennium S.A. which regard to functioning

of the Supervisory Board in terms of their adequacy, within the meaning

of Recommendation Z,

10d] A list of regulations concerning the functioning of the Supervisory

Board, the content of which constitutes a trade secret.

Legal basis: § 19 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the

Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical

information disclosed by issuers of securities and conditions to be met

when recognising as equivalent information disclosed under laws of a

state which is not a member state.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1