BENEFIT SYSTEMS SA (66/2025) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 lipca 2025 roku , nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki odwołało Panią Julitę Jabłkowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie, w dniu 21 lipca 2025 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Panią Marzenę Piszczek,

- Panią Katarzynę Rozenfeld,

- Pana Grzegorza Wachowicza,

na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 21 lipca 2025 roku:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej,

- nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,

- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Marzena Piszczek, Pani Katarzyna Rozenfeld oraz Pan Grzegorz Wachowicz spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej członków rady nadzorczej powołanych w dniu 21 lipca 2025 roku zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Changes in the composition of the Supervisory Board

The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in

Warsaw (the "Company") hereby announces that on 21 July 2025, the

Extraordinary General Meeting of the Company dismissed Ms Julita

Jabłkowska from the position of a member of the Supervisory Board of the

Company. Concurrently, on 21 July 2025, the Extraordinary General

Meeting of the Company appointed the following persons to the

Supervisory Board of the Company:

- Ms Marzena Piszczek,

- Ms Katarzyna Rozenfeld,

- Mr Grzegorz Wachowicz,

for a joint term of office, that started its term on 29 June 2023.

According to the statements submitted, the members of the Board

Supervisory Board:

- are not engaged in activities competitive to the Company,

- do not participate in a competitive company as partners of a civil

partnership, a partnership and a capital company,

- do not participate in another competing legal person as members of its

body,

- are not listed in the Register of Insolvent Debtors, maintained on the

basis of the Act on the National Court Register of 20 August 1997.

In accordance with the declarations submitted, Ms Marzena Piszczek, Ms

Katarzyna Rozenfeld and Mr Grzegorz Wachowicz meet the criteria for

independence specified in Article 129, paragraph 3 of the Act of May 11,

2017 on certified auditors, audit firms and public supervision.

Information about the education, qualifications, previously held

previous positions and the course of professional work of the members of

the Supervisory Board appointed on 21 July 2025 are presented in the

appendices to this current report.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1