BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA Zmiana Statutu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. uchwalona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), w związku z podjęciem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i uchwalone zmiany tych postanowień:

(1) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 6 Statutu Spółki:

"Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej."

uchwalono następującą:

"Podejmowanie uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym), jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostaną poinformowani o treści proponowanej uchwały i wszyscy zagłosują nad tą uchwałą. Informacja o podjęciu uchwały na piśmie (kurenda) lub faksem, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinna zostać zaprotokołowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej."

(2) w miejsce dotychczasowej treści art. 11 ust. 7 Statutu Spółki:

"Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, przy czym wysyłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie później niż na czternaście dni przed posiedzeniem. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad."

uchwalono następującą:

"Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje listami poleconymi lub za pomocą poczty kurierskiej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adresy e-mail udostępnione Przewodniczącemu Rady Nadzorczej), przy czym wysłanie zaproszenia na posiedzenie następuje nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady bez formalnego zwołania jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i zagłosują za zaproponowanym porządkiem obrad.".

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, zmienionego zgodnie z ww. uchwałą, Spółka przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 - tekst jednolity).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz