BUDVAR CENTRUM SA rejestracja zmian w statucie spółki oraz nowa treść statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku (uprzednio BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli) informuje, że w dniu 03 lipca 2014 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 03.07.2014 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03 lipca 2014 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 09.06.2014 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 54/2014 z dnia 09.06.2014 r .

Z treści odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.

Zgodnie z treścią uchwały nr 17 ZWZ Emitenta z dnia 09.06.2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w szczególności Emitent informuje, że Sąd dokonał rejestracji zmian: nazwy Spółki z dotychczasowej BUDVAR Centrum S.A. na Investment Friends S.A. a także siedziby spółki z dotychczasowej: Zduńska Wola (98-220), ul. Przemysłowa 36 na Płock

(09-402) ul. Padlewskiego 18C.

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16 ZWZ Emitenta z dnia 09.06.2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 1,00 zł na 0,20 zł z jednoczesnym zwiększeniem ilości akcji Spółki z dotychczasowej 9.895.600 akcji do 49.478.000 akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 9.895.600,00 zł.

Ponadto Sąd Rejestrowy dokonał zmian §1 ust. 1, §1 ust. 2, § 2, § 3 ust. 1, § 7, § 8, § 10 ust. 6.1 pkt. 4, § 10 ust. 6.1 pkt. 5 Statutu Spółki dodania §4 ust. 4 Statutu Spółki oraz wykreślenia § 10 ust. 6.1 pkt. 2, § 10 ust. 6.2, § 11 Statutu Spółki,

Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki.

§ 1 ust. 1

1. Spółka działa pod firmą: Investment Friends Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Investment Friends S.A.

§ 1ust. 2

2. Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 20.5. - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,

2. PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

3. PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

4. PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

5. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6. PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,

7. PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,

8. PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,

9. PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną,

10. PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,

11. PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

12. PKD 41.1 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

13. PKD 41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

i niemieszkalnych,

14. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

15. PKD 43. - Roboty budowlane specjalistyczne,

16. PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

17. PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

18. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

19. PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

20. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

21. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

22. PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

23. PKD 68.32.Z. - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

24. PKD 74.90.Z. - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25. PKD 82.99.Z. - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

26. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

27. PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,

28. PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

29. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,

30. PKD 64.91.Z - Leasing finansowy,

31. PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,

32. PKD 66.11.Z - Zarządzanie rynkami finansowymi,

33. PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne.

§ 3 ust. 1

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 49.478.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

§ 4 ust. 4

4. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.

2.Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4.Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 3 oraz niniejszym ust. 4.

5.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej.

6.Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.

7.Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

8.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

9.W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do księgi protokołów.

10.Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

11.Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie.

12.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

b. podział zysku albo pokrycie straty;

c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia;

e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

f. zmiana statutu Spółki;

g. utworzenie funduszu i dokonywanie odpisów na fundusz;

h. rozwiązanie lub likwidacja Spółki, połączenie spółek, przekształcenie Spółki;

i. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.

3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 10 ust. 6.1 pkt. 4

udzielanie zgody na zbycie i nabycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej;

§ 10 ust. 6.1. pkt 5

udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota - na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra