CI GAMES SE (22/2023) Żądanie Akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE oraz zgłoszone projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r., informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2023 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Pana Marka Tymińskiego, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadającego 53 083 570 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 29,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, żądania dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r. ("Żądanie").

Żądanie dotyczy umieszczenia w pkt 9 porządku obrad czterech nowych podpunktów (lit. j-m), w następujących sprawach:

a) powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games SE,

b) ustanowienie programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE,

c) emisja warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiana Statutu Spółki oraz wyrażenie zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

d) emisja obligacji zamiennych na akcje, pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiana Statutu Spółki.

W związku z Żądaniem porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy, przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku,

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games SE za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games SE w 2022 roku,

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania,

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2022 rok,

f) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022,

g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

i) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022,

j) powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games SE,

k) ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE,

l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

m) emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki,

10) Wolne wnioski,

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z Żądaniem ww. akcjonariusz przedstawił również projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie dotyczącym dodanych podpunktów porządku obrad, których treść zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz