COLIAN HOLDING SA (24/2017) Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Colian Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka, legitymującego się dowodem osobistym APG 218343, zamieszkałego w Kaliszu 62-800 ul. Winiarska nr 22B, na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki COLIAN HOLDING S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka i Krzysztofa Kołpaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.

1.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

2.Wybór komisji skrutacyjnej.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2016.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2016.

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2016.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 roku.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym:

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 848 918 420,70 zł,

- rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 50 525,00 zł. i zysk netto w kwocie 83 850 127,54 zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 88 093 046,53 zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 78 465 789,63 zł,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 138 563,92 zł

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie

Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., wykazujące wartość skonsolidowanych aktywów i pasywów w kwocie 1 121 559 825,40 zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 930 028 561,33 zł i skonsolidowany zysk netto w kwocie 39 688 869,77 zł,

- sprawozdanie z skonsolidowanych całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 41 687 052,04 zł,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 32 408 585,14 zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 25 615 227,35 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. Holding za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. w 2016 roku.

§2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2016,

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Colian Holding S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,

- Zwięzła ocena sytuacji Spółki COLIAN Holding S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77607166

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,25%

Łączna liczba ważnych głosów 77628566

w tym :

Liczba głosów "za" 77628566

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian Holding S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą COLIAN HOLDING S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. w roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala:

1.zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 r., w kwocie 83 850 127,54 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 77628761

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 40,26%

Łączna liczba ważnych głosów 77692961

w tym :

Liczba głosów "za" 77692961

Liczba głosów "przeciw" 0

Liczba głosów wstrzymujących się 0

Zgłoszone sprzeciwy 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz