DADELO SA (16/2026) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 maja 2026 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2026 z dnia 16 kwietnia 2026 r. informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 12 maja 2026 roku dokonanej na żądanie akcjonariusza - Oponeo.pl S.A. (Akcjonariusz") z dnia 21 kwietnia 2026 roku na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polega na wprowadzeniu następującego punktu:

"23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki."

Proponowane zmiany Statutu obejmują:

1.skreślenie § 16 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki,

2.skreślenie § 21 ust. 9 pkt e) oraz pkt f) Statutu Spółki.

Pełna treść projektu uchwały oraz żądania wraz z uzasadnienia zgłoszonego przez Akcjonariusza stanowią załączniki do niniejszego raportu.

W następstwie powyższego, zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 23 i 24 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które oznaczone zostają odpowiednio jako punkt 24 oraz 25.

Po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

6.Wybór komisji skrutacyjnej.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku,

a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.

8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

9.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.

10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2025 roku.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Małachowskimu z wykonania obowiązków w 2025 roku.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2025 roku.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Golubie z wykonania obowiązków w 2025 roku.

21.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

22.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

24.Wolne wnioski.

25.Zamknięcie obrad.

Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dadelo.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1