ERGIS SA (18/2017) Akceptacja przez Radę Nadzorczą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza ERGIS S.A., po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd Emitenta projektem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. planowanego na dzień 27 czerwca 2017 r. na godzinę 17 oraz po rozpatrzeniu spraw, mających być przedmiotem uchwał tego Zgromadzenia zaakceptowała następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A.

i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto.

7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 z uwzględnieniem pracy Komitetów,

5) Opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 wraz z oceną.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

14. Podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

15. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki: zmiana art. 3, art. 10, art. 16 ust.5, art. 20 ust. 2, wykreślenie art. 7A, 7B, dodanie w art. 20 ust. 4,5,6.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz