EUROCASH SA (12/2026) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka") informuje, iż w związku z wygaśnięciem kadencji członków Rady Nadzorczej w dniu 10 czerwca 2026 roku Politra s.a.r.l., jako następca prawny Politra B.V., będącą posiadaczem 43,56% akcji w kapitale zakładowym Spółki, poinformowała Zarząd, że wykonując uprawnienie przyznane jej w § 13 ust. 2 Statutu Spółki z dniem 11 czerwca 2026 r. powołała Pana Luisa Manuela Conceicao Pais do Amaral, Panią Ritę Acciaioli Mendes Pais do Amaral oraz Pana Jorge Mora do Rady Nadzorczej Spółki.

Również w dniu 10 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wykonując uprawnienie przyznane mu w § 13 ust. 3 Statutu Spółki, wybrało Panią Iwonę Srokę oraz Pana Przemysława Budkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej przedstawiamy życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Luis Manuel Conceicao Pais do Amaral w latach 2003-2021 sprawował funkcję prezesa Zarządu Eurocash. Ma ponad 40-letnie doświadczenia zawodowe, które zdobywał, obejmując stanowiska kierownicze m.in. w Unilever Portugalia i w europejskich strukturach Jeronimo Martins. W latach 1995-1999 pełnił funkcję dyrektora generalnego Jeronimo Martins w Polsce, po czym został członkiem Komitetu Wykonawczego Jeronimo Martins Holdings w Portugalii. W kolejnych latach pełnił funkcję partnera funduszu inwestycyjnego Antfactory poszerzając skalę działalności firmy o rynki w Brazylii, Meksyku oraz Argentynie. Był inicjatorem wykupu menedżerskiego Eurocash od ówczesnego właściciela - Jeronimo Martins. Od przejęcia spółki w 2003 roku dynamicznie ją rozwijał, wdrażając innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania i oferty dla przedsiębiorców.

Pan Jorge Mora urodził się w Waszyngtonie. 16 kwietnia 1967. Ukończył University of Miami z dyplomem z zakresu biznesu w 1989 i Wharton School of Business z tytułem MBA w 1993. Ponadto studiował w John Hopkins School of Advanced International Studies. Posiada 30-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym doradztwie korporacyjnym i inwestycjach private equity. Obecnie jest prezesem Pace Ventures - jednostki inwestycyjnej i zarządzającej Pace Gallery, a także zasiada w zarządach DataCubed i Ballroom Marfa. Wcześniej był wiceprezesem i starszym dyrektorem zarządzającym Macquarie Capital oraz szefem Działu Sponsoringu Finansowego w Lazard oraz dyrektorem zarządzającym w UBS. Jest również aktywny w kilku organizacjach non-profit. Pan Jorge Mora od 2019r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Eurocash.

Pani Rita Acciaioli Mendes Pais do Amaral urodziła się w 1990 r. W 2012 r. ukończyła studia (stopień: bachelor) z obszaru zarządzania (business management) w Babson College w Bostonie, USA. Od 2013 r. współpracuje z Grupą Eurocash. Stworzyła i rozwijała sieć sklepów drogeryjnych "Kontigo", gdzie pełniła funkcję Dyrektora Generalnego oraz członka Zarządu. Wcześniej zdobywała doświadczenie w obszarze marketingu w Walt Disney Company w Lizbonie.

Dr Iwona Sroka posiada rozległe i wszechstronne doświadczenie biznesowe w zakresie zarządzania, komunikacji marketingowej, rynków kapitałowych i finansowych oraz akademickie. W ramach dotychczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Eurocash S.A. wykazała się wysokimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do efektywnego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Przemysław Budkowski zdobył wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako długoletni Prezes Zarządu Grupy Allegro. Jest ekspertem w marketingu i handlu elektronicznym, a w ramach dotychczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Eurocash S.A. wykazał się wysokimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do efektywnego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wykonywana przez wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej działalność poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Ponadto, żadna z powyższych osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Jorge Mora, Pani Iwona Sroka oraz Pan Przemysław Budkowski złożyli oświadczenie, iż spełniają kryteria "niezależnego członka" Rady Nadzorczej Spółki zawarte w § 13 ust. 4 Statutu Spółki. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki złożyli oświadczenie wymagane przez "Regulamin Rady Nadzorczej Eurocash S.A.".

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Subject: Appointment of a Member of the Supervisory Board

Legal basis: Article 56. sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering,

Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to

Organized Trading and Public Companies

The Management Board of Eurocash S.A. with its registered office in

Komorniki (the "Company") hereby informs that due to the expiry of the

term of office of the Supervisory Board members on 10th June, 2026,

Politra s.a.r.l., acting as the legal successor of Politra B.V., being

the owner of 43,56% shares in the share capital od the Company, informed

the Management Board that, exercising the right granted to it in § 13

sec. 2 of the Company's Articles of Association, as of June 11th, 2026,

appointed Mr. Luis Manuel Conceicao Pais do Amaral, Mrs. Rita Acciaioli

Mendes Pais do Amaral and Mr. Jorge Mora to the Supervisory Board of the

Company.Also on 10th June, 2026 the Annual General Meeting of

Shareholders of the Company, exercising the right granted to it in § 13

sec. 3 of the Company's Statutes, elected Mrs. Iwona Sroka and Mr.

Przemysław Budkowski as a member of the Company's Supervisory Board.

Below the Company presents the bio of Mr. Przemysław Budkowski.

Mr. Luis Manuel Conceicao Pais do Amaral in the years 2003-2021 was the

President of the Management Board of Eurocash. He has over 40 years of

professional experience, which he gained, taking managerial positions,

including in Unilever Portugal and in the European structures of

Jeronimo Martins. In the years 1995-1999, he was the general director of

Jeronimo Martins in Poland, after which he became a member of the

Executive Committee of Jeronimo Martins Holdings in Portugal. In the

following years, he was a partner of the Antfactory investment fund,

expanding the scale of the company's operations to markets in Brazil,

Mexico and Argentina. He initiated the management buyout of Eurocash

from the then owner - Jeronimo Martins. Since taking over the company in

2003, he has dynamically developed it, implementing innovative

management solutions and offers for entrepreneurs.

Mr. Jorge Mora was born in Washington on April 16, 1967. He graduated

from the University of Miami with a business degree in 1989 and from the

Wharton School of Business with an MBA degree in 1993. He also studied

at the John Hopkins School of Advanced International Studies. He has 30

years of experience in working in international corporate consulting and

private equity investments. He is currently president of Pace Ventures,

the investment and management unit of Pace Gallery, and serves on the

boards of DataCubed and Ballroom Marfa. Previously, he was vice

president and senior managing director of Macquarie Capital and head of

the Finance Sponsorship Department at Lazard and Managing Director at

UBS. He is also active in several non-profit organizations. From 2019,

Mr. Jorge Mora serves as a member of the Supervisory Board of Eurocash.Mrs.

Rita Acciaioli Mendes Pais do Amaral was born in 1990 and graduated in

2012 with a bachelor's degree in business management from Babson College

in Boston, USA. Since 2013, he has been cooperating with the Eurocash

Group. She created and developed the "Kontigo" drugstore chain, where

she served as the General Director and member of the Management Board.

Previously, she gained experience in the marketing area at the Walt

Disney Company in Lisbon.

Dr Iwona Sroka has extensive and comprehensive business experience in

management, marketing communications, capital and financial markets, and

academic studies. As a member of the existing Supervisory Board of

Eurocash S.A. she demonstrated high qualifications and knowledge

necessary to effectively perform the function of a Member of the

Supervisory Board.Mr. Przemysław Budkowski gained many years of

experience in managing the company as a President of Management Board of

Allegro Group. He is an expert in marketing and e commerce and as a

member of the existing Supervisory Board of Eurocash S.A. he

demonstrated high qualifications and knowledge necessary to effectively

perform the function of a Member of the Supervisory Board.

The activities of the above-mentioned members of the Supervisory Board

outside the Company are not competitive to the Company, they do not

participate in a competitive company as partners of a civil partnership,

partnership or as members of the body of a capital company, nor do they

participate in any other competitive legal person as members of its body.

Moreover, none of the above persons has been entered into the Register

of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act of August 20, 1997 on the

National Court Register. Mr. Jorge Mora, Mrs. Iwona Sroka and Mr.

Przemysław Budkowski made a declaration that they meet the criteria of

an "independent member" of the Supervisory Board of the Company

contained in § 13 sec. 4 of the Company's Articles of Association. All

members of the Supervisory Board of the Company submitted the statement

required by the "Regulations of the Supervisory Board of Eurocash S.A.".

https://espiebi.pap.pl