FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA (22/2019) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym nastąpiło ukonstytuowanie się jej składu, który przedstawia się następująco:

- Pan Janusz Paruzel - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pan Paweł Sułecki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pan Aleksander Gaczek - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Marek Kaczyński - Członek Rady Nadzorczej,

- Pan Michał Tatarek - Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Emitent podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 24.06.2019 r.

Pan Janusz Paruzel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek oraz handlu i marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Janusz Paruzel obecnie zatrudniony jest na stanowisku managerskim w Grupie TAURON Polska Energia.

2016 - 2017 - Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Likwidator - Dyrektor Naczelny, po przekształceniu w j.s.p.p. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. - Prezes Zarządu),

2015 - 2016 - Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu)

2012 - 2014 - Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),

2010 - 2012 - Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. - Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),

2008 - 2010 - Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola (Dyrektor Oddziału - Partner),

2005 - 2008 - Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny),

2000 - 2005 - ZPH Litex Sp. z o.o. - obecnie Grupa Lubawa S.A. (Członek Zarządu - Dyrektor Sprzedaży oraz Prezes Zarządu w spółkach zależnych Len S.A., Miranda S.A.),

1996 - 1999 - Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),

1994 - 1996 - Pepsico Trading (Area Sales Manager).

Pozostałe informacje:

Pan Janusz Paruzel oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Paruzel złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Paweł Sułecki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Paweł Sułecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat) oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu (tytuł magistra). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

09.2018 - nadal - ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych - Główny Specjalista,

08.2009 - nadal - Ad Notam Polska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

03.2019 - 06.2019 - CREOTECH S.A. - Członek Rady Nadzorczej,

05.2007 - 05.2008 - Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. - Product Manager,

09.2003 - 05.2007 - Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. - Product Manager.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Paweł Sułecki jest prezesem w spółce Ad Notam Polska Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, zajmuje się sprzedażą specjalistycznej elektroniki do wyświetlania obrazu przez powierzchnie szklane.

Pan Paweł Sułecki posiada 7.729 akcji Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Sułecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Aleksander Gaczek - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Aleksander Gaczek uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w roku 1978. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

2017 - nadal - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Pełnomocnik Zarządu),

2009 - 2017 - Polskie Radio S.A. (doradca Zarządu, Główny Specjalista),

2006 - 2008 - Polskie Radio Katowice (Dyrektor Rozgłośni),

2005 - 2006 - Kancelarie Prawne obsługujące PKP Katowice i Tarnowskie Góry,

2002 - 2004 - Aqua Park Katowice Sp. z o.o.,

1998 - 2001 - Śląski Urząd Wojewódzki (dyrektor Gabinetu Wojewody),

1991 - 1997 - Zarząd Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (szef organizacyjno - kadrowy) i Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko - Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (współzałożyciel, członek Zarządu, Prezes Zarządu w latach 1996 - 1998),

1988 - 1989 - prywatne firmy budowlane z Katowic,

1986 - 1987 - Śląska Akademia Medyczna (dział organizacyjny),

1985 - 1986 - Centrum Eksportowe "SIMPEX" (kierownik organizacyjny),

1980 - 1985 - Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego (dział organizacyjno- prawny),

W latach 1998 - 2001 Pan Aleksander Gaczek zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów: Fundusz Górnośląski (przewodniczący Rady Nadzorczej), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. W roku 2011 Pan Aleksander Gaczek był członkiem Rady Nadzorczej Katowickich Wodociągów S.A., a w latach 2013 - 2017 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec RAFAMET S.A., nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Aleksander Gaczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Aleksander Gaczek złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Marek Kaczyński - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Marek Kaczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł radcy prawnego, aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył ponadto Kolegium Zarządzania i Finansów - Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte Na Strukturze Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

01.2019 - nadal - IAC Equity I S.A. z siedzibą w Gliwicach - Wiceprezes Zarządu,

01.2018 - nadal - Organic Life S.A. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej,

06.2017- nadal - Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach - Członek Rady Nadzorczej,

06.2017- nadal - Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim - Członek Rady Nadzorczej,

05.2017 - nadal - Ignis Avem Capital S.A. z siedzibą w Gliwicach - Wiceprezes Zarządu,

04.2017 - nadal - Autokopex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - Wiceprezes Zarządu,

11.2013 - nadal - Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński - działalność gospodarcza,

12.2014 - 03.2017 - KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach - Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji, Dyrektor Biura Prawnego,

08.2016 - 03.2017 - KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Zarządu,

12.2016 - 03.2017 - PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Zarządu,

06.2016 - 03.2017 - KOPEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej,

05.2016 - 03.2017 - KOPEX MIN-LIV d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) - Członek Rady Nadzorczej,

05.2016 - 03.2017 - KOPEX MIN d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) - Członek Rady Nadzorczej,

05.2016 - 02.2017 - Elgór+Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie - Członek Rady Nadzorczej,

06.2016 - 01.2017 - KOPEX Foundry Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli - Członek Rady Nadzorczej,

05.2016 - 01.2017 - Hansen Sicherheitstechnik AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) - Członek Rady Nadzorczej,

06.2016 - 04.2017 - Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej,

06.2016 - 12.2016 - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej,

05.2016 - 12.2016 - KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu - Członek Rady Nadzorczej,

05.2016 - 12.2016 - Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej,

06.2016 - 12.2016 - Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu - Członek Rady Nadzorczej,

10.2015 - 12.2016 - Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu - Członek Rady Nadzorczej,

06.2016 - 09.2016 - KOPEX EX-COAL Sp. z o.o. z siedzibą w Przeciszowie - Członek Rady Nadzorczej,

06.2016 - 07.2016 - KOPEX - EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Członek Rady Nadzorczej,

2010 - 2012 - Energia w kogeneracji EWK S.A. z siedzibą w Wilczy - Członek Rady Nadzorczej,

10.2009 - 11.2014 - Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. w Zabrzu - asystent radcy prawnego, radca prawny.

Pozostałe informacje:

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem członek Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Marek Kaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marek Kaczyński złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Michał Tatarek - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Tatarek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe.

Doświadczenie zawodowe:

Członek Rady Nadzorczej ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako inwestor giełdowy. Posiada wszechstronną znajomość zagadnień związanych z szeroko pojmowanym rynkiem kapitałowym: spółek kapitałowych, obrotu, analizy fundamentalnej, zagadnień prawnych, przejęć, rynku walut i innych. Od wielu lat jest akcjonariuszem RAFAMET S.A., od 2006 r. posiada powyżej 5% kapitału Emitenta. Od czerwca 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A.

1997 - nadal - Inwestor giełdowy,

2004 - 2017 - Inwestor na rynku nieruchomości,

1998 - 2004 - Browar Męcka Wola/k. Sieradza - Członek Zarządu, współwłaściciel,

1998 - 2004 - AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, m.in. jako Kierownik Promocji Sprzedaży.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Michał Tatarek posiada 216.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 2,16 mln zł, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie podmiot powiązany posiada 45.000 akcji Emitenta, co stanowi łącznie 261.000 akcji RAFAMET S.A. i 6,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Nie posiada akcji i udziałów w podmiotach powiązanych Emitenta.

Pan Michał Tatarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Tatarek złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent - zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz