FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. w dniu 15 czerwca 2015 roku.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dalej Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeliczeniu głosów Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia oddano łącznie 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna

(dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "FAM Grupa Kapitałowa S.A." z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zdjąć z porządku obrad następujący punkt:

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok;

3) pokrycia straty netto za 2014 rok;

4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok;

3) pokrycia straty netto za 2014 rok;

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku;

5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku;

6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2014 obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 65 243 tys. złotych (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych);

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości 17 334 tys. złotych (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 17 385 tys. złotych (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 682 tys. złotych (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2014 rok w kwocie 17.333.605,33 zł (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset pięć złotych 33/100) w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 16 maja 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Relidzyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Relidzyńskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 16 maja 2014 roku do 13 listopada 2014 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 13 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Chrzanowskiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 13 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 187 123 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) ważnych głosów z 3 187 123 (słownie: trzech milionów stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu dwudziestu trzech) akcji (co stanowi 9,99% kapitału zakładowego Spółki), z czego 3 187 123 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta, przy czym nadto oświadczył, że stosownie do treści art. 413 ustawy Kodeks spółek handlowych 16 884 738 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji uprawnionych do 16 884 738 (słownie: szesnastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset trzydziestu ośmiu) głosów należących do Pana Grzegorza Bielowickiego, będącego akcjonariuszem Spółki w imieniu którego działa jako jego pełnomocnik Pani Agnieszka Dyszczyk nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 16 884 738 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) ważnych głosów z 16 884 738 (słownie: szesnastu milionów ośmiuset osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset trzydziestu ośmiu) akcji (co stanowi 52,96% kapitału zakładowego Spółki), z czego 16 884 738 (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta, przy czym nadto oświadczył, że stosownie do treści art. 413 ustawy Kodeks spółek handlowych 3 187 123 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje uprawnione do 3 187 123 (słownie: trzech milionów stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu dwudziestu trzech) głosów należących do FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz do NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie jako akcjonariuszy Spółki, w imieniu których działa jako ich pełnomocnik Tomasz Firczyk nie brały udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Kazimierzowi Mochol

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Mochol Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 lipca 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2015r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Przybyłowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 30 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 20 071 861 (słownie: dwudziestu milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji (co stanowi 62,95% kapitału zakładowego Spółki), z czego 20 071 861 (słownie: dwadzieścia milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz