GPW W WARSZAWIE SA zmiana porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW w dniu 26 czerwca 2014 r., dokonanej na wniosek formalny Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana porządku obrad polega na rozpatrzeniu punktu 16. dotyczącego powołania Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji jako punkt 5. obrad i tym samym skutkuje przesunięciem kolejnych punktów o jeden punkt w dół.

W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęło uchwałę przyjmującą porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r.

12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

14. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.

15. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.

16. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.

17. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra