GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SA zwołanie NWZA na dzień 29.09.2014 r., projekty uchwał

Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 29 września 2014 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA.

2. Wybór Przewodniczącego WZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku;

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;

d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku ;

e) przeznaczenia zysku w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013;

f) pokrycia straty w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.03.2014 roku;

g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o;

h) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o;

i) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Magdzińskiego i Pl. Kościeleckich w Bydgoszczy.

j) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy.

k) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Łąkowej 23-25 w Łodzi.

7. Proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie WZA.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/