IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - zwołanie ZWZ na 30 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 kwietnia 2014 r. na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

Porządek obrad

Porządek obrad

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,

z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

7.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy i subfunduszy za rok obrotowy 2013.

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

10.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiana nazwy spółki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej - zmiana nazwy spółki.

13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/