Newsletter

LIBET SA (13/2017) Uzupełnienie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

11.06.2017, 23:26aktualizacja: 11.06.2017, 23:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 13/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza tj. spółki LYBET Limited z/s w Larnace (Cypr), o uzupełnienie (rozszerzenie) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego we Wrocławiu na dzień 29 czerwca 2017 roku ("ZWZA"), o kwestie powzięcia przez ZWZA uchwał w następujących sprawach: (a) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki; (b) utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki; (c) przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia ("Wniosek").

W/w uprawniony akcjonariusz przedstawił Spółce projekty uchwał w sprawach objętych Wnioskiem.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki: (a) zmienia porządek obrad ZWZA, w ten sposób, że dodaje nowe punkty, o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZA zostają oznaczony punktami 18, 19 oraz 20, (b) ogłasza, iż porządek obrad ZWZA z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

1. Otwarcie ZWZA.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

17. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemy zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny pracy Rady Nadzorczej, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

19. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

20. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.

21. Zamknięcie ZWZA.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółka przedstawia projekty uchwał w sprawach objętych Wnioskiem, przedstawione przez w/w akcjonariusza, jednocześnie wskazując, iż projekty uchwał ZWZA opublikowane dnia 2 czerwca 2017 roku (wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA) pozostają w pełni aktualne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 11.06.2017, 23:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii