Newsletter

LSI SOFTWARE SA (33/2025) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy

06.07.2025, 18:34aktualizacja: 06.07.2025, 18:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 33/2025

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 24 lipca 2025 roku (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 17 czerwca 2025 r.), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy.

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.

11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

13. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:

a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.07.2025, 18:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ