MACROLOGIC SA Propozycja kwoty dywidendy; wybór osób zarządzających; wybór biegłego rewidenta

Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 4 lutego 2015 r., podczas którego podjęto m.in. natępujące uchwały:

1. na podstawie §20.5 Statutu o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdań za rok 2015.

Przegląd sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za pierwsze półrocze 2015 oraz badanie rocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2015 przeprowadzi BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12.

BDO sp. z o.o. jest wpisana na ogłoszoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 3355. Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie zgodnym z wyżej wymienionym przy badaniu sprawozdań za lata od 2011 do 2014 włącznie.

2. na podstawie §20.3 Statutu o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji Zarządu wypłaty dywidendy z zysku roku 2014 w wysokości 3 zł za akcję.

3. na podstawie §12.2. Statutu o ustaleniu liczby członków Zarządu Emitenta na trzy osoby, a długości kadencji Zarządu na dwa lata, przy czym uchwała ustalająca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA.

4. na podstawie §12.2. Statutu o powołaniu członków Zarządu Emitenta jak następuje:

Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz - Prezes Zarządu,

Renata Łukasik - Członek Zarządu,

Jarosław Witwicki - Członek Zarządu,

przy czym uchwała powołująca wchodzi w życie z datą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic SA.

Sylwetki Członków Zarządu poniżej.

Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, lat 42 ukończyła wydział matematyki na Uniwersytecie Warszawskimi oraz MBA dla finansistów na Akademii L. Koźmińskiego. Z Macrologic jest związana od 18 lat. Zarządza zespołem Usług stanowiącym połowę przychodów i pracowników Spółki. Nadzoruje działalność finansową. Członek Zarządu Emitenta od 2009.

Renata Łukasik, lat 43, jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyki, od 20 lat związana z Macrologic, od 14 lat kieruje rozwojem głównego produktu Spółki, pakietu Xpertis, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Finanse. Członek Zarządu Emitenta od 2012.

Jarosław Witwicki, lat 47, jest absolwentem Politechniki Gliwickiej. Z Macrologic związany od 23 lat. Przeszedł przez wszystkie szczeble w ścieżce kariery handlowej: od sprzedawcy, konsultanta po Dyrektora Sprzedaży. Członek Zarządu Emitenta od 2009.

Każdy członek Zarządu złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta.

Żaden członek Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz