MBANK SA XXVII ZWZ - podjęte uchwały

Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku SA w dniu 31 marca 2014 r.:

Uchwała nr 1

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2013

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2013 zawierające:

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 070 306 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 905 947 tys. zł,

c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 100 232 132 tys. zł,

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 500 426 tys. zł,

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 152 238 tys. zł,

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.639.063 akcji, co stanowi 79,82% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.639.063, w tym:

głosów "za":33.639.061,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się":2

Uchwała nr 2

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2013 roku zysk netto Banku w kwocie 1 070 305 846 złotych zostanie przeznaczony na:

1.w kwocie 91 288 000 zł - na pokrycie straty z lat ubiegłych,

2. w kwocie 716 984 486 zł na dywidendę dla akcjonariuszy Banku, przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł,

3. w kwocie 50 000 000 zł - na fundusz ogólnego ryzyka Banku,

4. w kwocie 212 033 360 zł - na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 5 maja 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 19 maja 2014 roku (termin wypłaty dywidendy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za": 33.668.954,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 3

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 4

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z31 marca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 5

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 kwietnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 6

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 7

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 8

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 9

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 10

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 11

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją z dniem 30 listopada 2013 r. przez Pana Ulricha Sieberz funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 12 grudnia 2013 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pana Martina Zielkena stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 12 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.171 ,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się":783

Uchwała nr 12

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 13

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 14

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu AndreCarls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 15

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu ThorstenowiKanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 16

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 17

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,za okres od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 18

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 19

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 20

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 21

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 22

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 23

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się PanuDirkowi Wilhelmowi Schuh, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 24

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, za okres od dnia 12 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:33.668.954 akcji, co stanowi 79,89% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.169,

głosów "przeciw": 0 ,

głosów "wstrzymujących się":785

Uchwała nr 25

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2013

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2013 zawierające:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 208 978 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 043 036 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 104 282 761 tys. zł,

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 637 517 tys. zł,

e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 3 864 697 tys. zł,

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:33.668.954, w tym:

głosów "za": 33.668.952 ,

głosów "przeciw":0 ,

głosów "wstrzymujących się": 2

Uchwała nr 26

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca2014 r.

w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. Zmienia się § 6 ust. 1 pkt 15 i 16 poprzez nadanie im następującego brzmienia:

"15) wydawanie instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

16) wydawanie pieniądza elektronicznego."

2. Zmienia się § 6 ust. 2 pkt 14 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"14) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego,"

3. Zmienia się § 8a ust. 4 poprzez nadanie następującego brzmienia:

"4. Członkowie Zarządu oraz Dyrektorzy Zarządzający mogą powoływać zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań doraźnych.

4. Zmienia się § 27 ust. 1 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"4) dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających, na podstawie uchwały Zarządu, przy czym uchwała taka nie może być podjęta bez zgody Prezesa Zarządu; informacje o podziale kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających oraz wszelkich zmianach w tym zakresie są niezwłocznie przekazywane Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej."

5. Zmienia się § 30b ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są w formie:

a) polityk - przez stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3, Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą,

b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu,

c) pism okólnych - przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku,

d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku - przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających,

e) procedur pracy - przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku."

6. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 168.702.232 (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) złote i dzieli się na 42.175.558(czterdzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za": 33.668.171 ,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się":783

Uchwała nr 27

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

Na podstawie § 11 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

W Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1

1. Walne Zgromadzenie mBanku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwane także "WZ") może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w myśl zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.

3. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w szczególności projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej oraz inna wymagana dokumentacja są ogłaszane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

a) udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej,

b) poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa,

c) żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

d) żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Banku pisząc na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenia@mbank.com"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po XXVII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954, w tym:

głosów "za":33.668.171,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 783

Uchwała nr 28

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 17ust. 4 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Skład osobowy Rady Nadzorczej mBanku S.A. ustala się na 12 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954 akcji, co stanowi 79,89 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954 , w tym:

głosów "za":33.589.621 ,

głosów "przeciw":4.459,

głosów "wstrzymujących się": 74.874

Uchwała nr 29

XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 31 marca 2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11lit. d) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru 12 - osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:

1. Maciej Leśny

2. Martin Zielke

3. Martin Blessing

4. Stephan Engels

5. AndreCarls

6. ThorstenKanzler

7. Teresa Mokrysz

8. Stefan Schmittmann

9. Waldemar Stawski

10. Jan Szomburg

11. Wiesław Thor

12. Marek Wierzbowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.954akcji, co stanowi 79,89%kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.954 , w tym:

głosów "za": 32.677.320,

głosów "przeciw": 945.652,

głosów "wstrzymujących się": 45.982

Ponadto XXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe:

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.853akcji, co stanowi 79,89 %kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.853 , w tym:

głosów "za": 33.668.853,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 0

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/ Magdalena Berne,

2/ Marta Żbikowska-Michalik,

3/ Dominik Szepietowski

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.668.953akcji, co stanowi 79,89 %kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 33.668.953, w tym:

głosów "za": 33.667.093,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 1.860

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/