MIRACULUM SA (10/2026) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wprowadzona na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2026 i 9/2026 z dnia 6 maja 2026 r. Zarząd Miraculum S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 11 maja 2026 r., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał od pana Sławomira Ziemskiego, akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki ["Akcjonariusz"], żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ["ZWZ"] zwołanego na dzień 2 czerwca 2026 r. wraz z projektem uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku.

W związku z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad ZWZ dodano pkt 9 i) w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza.

Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2025, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,

e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025,

f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2025,

g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

h) dalszego istnienia Spółki,

i) utworzenia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl