MIRACULUM SA (129/2016) Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r.

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza - Pana Marka Kamoli reprezentującego 8,94% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. następujących spraw:

a. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

b. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Do wniosku zostały załączone projekty uchwał w powyższych sprawach.

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść uchwał przedstawiona przez akcjonariusza:

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1

Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_______________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 stycznia 2017 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1

Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_______________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz