MIRACULUM SA uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na 26 listopada 2014 r.

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2014 roku, żądanie akcjonariusza Rubicon Partners S.A., uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 listopada 2014 roku poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

W związku z powyższym Spółka wprowadziła do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujący punkt obrad:

"7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki."

Dotychczasowy punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został oznaczony numerem "8".

Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco:

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu,

6. Uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu Spółki przedstawiają się następująco:

1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia

Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."

otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."

3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

otrzymuje brzmienie:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."

Poniżej Spółka przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:

UCHWAŁA NR __ (projekt)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. na postawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia

Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."

otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu."

3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem."

otrzymuje brzmienie:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."

W oddzielnym raporcie Spółka przedstawia projekty wszystkich uchwał, jakie zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad mają być głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 listopada 2014 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra