MNI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2015r

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 września 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Zarządu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa (III piętro, sala konferencyjna).

W załączeniu :

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Projekty uchwał.

3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego.

4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz