NTT SYSTEM SA (15/2026) Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu NTT System S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System SA (dalej: "Emitent", "Spółka"), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 7/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta XII kadencji

obejmującą okres od dnia 08 października 2026 roku do dnia 07 października 2028 roku informuje, iż na

posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 08 października 2026 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o

wyborze:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Jacygrada,

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Rymuzę,

- Sekretarza Rady Nadzorczej - Pana Waldemara Sielskiego.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pan Tomasz Jacygrad - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pan Andrzej Rymuza - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Pan Waldemar Sielski - Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Pan Wojciech Kurek - Członek Rady Nadzorczej.

- Pan Ewa Nowak-Loomba - Członek Rady Nadzorczej,

- Pani Magdalena Sagała - Członkini Rady Nadzorczej,

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Emintent udostępnia na stronie www.ntt.pl w zakładce Władze Spółki.

Jednocześnie w dniu 08 października 2026 roku działając na podstawie art. 128 i 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2024.0.1035 t.j.) oraz §3 Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A.

Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu VI kadencji.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

- Pani Magdalena Sagała - Przewodnicząca Komitetu Audytu, Członkini niezależna Komitetu Audytu,

- Pan Tomasz Jacygrad - Członek niezależny Komitetu Audytu,

- Andrzej Rymuza - Członek Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki.

Czas trwania VI kadencji Komitetu Audytu jest tożsamy z obecną kadencją Rady Nadzorczej od dnia 08

października 2026 roku do dnia 07 października 2028 roku.

Zarząd Emitenta informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe

wymagania określone w art. 128 ust.1 oraz art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i

umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek

komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki; większość członków komitetu audytu, w

tym jego przewodnicząca jest niezależna od Spółki.

https://espiebi.pap.pl