PFLEIDERER GRAJEWO SA treść projektów uchwał na ZWZA 30.06.2014 r.
03.06.2014, 18:12aktualizacja: 03.06.2014, 18:12
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
Raport bieżący 20/2014
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30.06.2014 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.080.579 tysięcy zł,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto 86.003 tysięcy zł,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.003 tysięcy zł,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.107 tysięcy zł,
e) informacje dodatkowe oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.118.793 tysięcy zł,
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto 167.558 tysięcy zł,
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 67.110 tysięcy zł,
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.068 tysięcy zł,
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w łącznej wysokości 86.003 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pfleiderer Grajewo S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej __________.
2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej __________.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
Pobierz materiał i Publikuj za darmo
bezpośredni link do materiału
| Data publikacji | 03.06.2014, 18:12 |
| Źródło informacji | ESPI |
| Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
