PGE SA (19/2025) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Zarząd Spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18, ze zmianami) oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa.

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie "Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2024 zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024.

10. Rozpatrzenie "Sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2024" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

11. Zaopiniowanie "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2024 rok".

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia zmiany "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

14. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 11 czerwca 2025 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2025 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2025 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki wyłoży listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 24-26 czerwca 2025 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Departamencie Zarządu (2 piętro).

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Akcjonariusz żądając przesłania mu listy Akcjonariuszy powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który lista powinna mu zostać przesłana. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza;

c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej.

W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy dokumenty, dołączone do zawiadomienia, o których mowa powyżej.

W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje się poprzez zgłoszenie żądania zawierającego uzasadnienie lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. 6 czerwca 2025 roku. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Do żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) występujących z żądaniem do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: wza@gkpge.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) dokonującej zgłoszenia do działania w imieniu Akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że każdy Akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty powinny być przedstawione w języku polskim.

W trakcie Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania - zgodnie z art. 428 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych - pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie możliwe uczestniczenie ani wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Wgląd do dokumentacji

Zarząd Spółki informuje, że pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Zgromadzenia przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania będą wydawane Akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zgromadzenia. Dokumenty takie będą udostępniane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie Akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce udostępnienia informacji

Wszelkie informacje związane ze Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki:

https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/walne-zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

An announcement of the Management Board about the convening of the

Ordinary General Meeting of the company PGE Polska Grupa Energetyczna

Spółka Akcyjna

The Management Board of the company PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka

Akcyjna with its registered office in Lublin ("Company"), acting

pursuant to Article 399 § 1, in connection with Articles 402(1) and

402(2) of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (Journal of

Laws of 2024, item 18 with changes) and § 28 clause 1 items 3 and 4 of

the Company Statutes, convenes, for the day of 27 June 2025, at 12:00

a.m., the Ordinary General Meeting of the Company ("General Meeting").

The General Meeting will be held in Warsaw, in the Building of the

Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),

at 4 Książęca Street, 00-498 Warsaw.

The agenda:

1. The opening of the General Meeting.

2. The election of Chairperson of the General Meeting.

3. The ascertainment of the correctness of convening the General Meeting

and its capability of adopting binding resolutions.

4. The adoption of the agenda of the General Meeting.

5. The adoption of the decision not to elect the Returning Committee.

6. The consideration of "The EU-IFRS-compliant standalone financial

statements of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the

year 2024 ended 31 December 2024 (in PLN million)" and the adoption of

the resolution concerning their approval.

7. The consideration of "The EU-IFRS-compliant consolidated financial

statements of the Capital Group PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for

the year 2024 ended 31 December 2024 (in PLN million)" and the adoption

of the resolution concerning their approval.

8. The consideration of the Management Board's report on the activities

of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and the PGE Capital Group for the

year 2024 ended 31 December 2024 and the adoption of the resolution

concerning its approval.

9. The adoption of the resolution concerning the distribution of the net

profit of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the financial year 2024.

10. The consideration of the Supervisory Board report PGE Polska Grupa

Energetyczna S.A. for the financial year 2024 and the adoption of the

resolution concerning its approval.

11. The presentation of an opinion on "The report on the remuneration of

the Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE

Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2024".

12. The adoption of amendments to the Articles of Association of the

Company.

13. The adoption of resolutions on the granting of discharge to the

Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska

Grupa Energetyczna S.A.

14. The closing of the General Meeting.

A description of the procedures concerning participation in the General

Meeting and exercise of the voting right

Pursuant to article 406(1) § 1 of the Commercial Companies Code, those

holding Company shares sixteen days before the date of the General

Meeting (the date of registering participation in the General Meeting)

i.e. as at 11 June 2025 are entitled to participate in the General

Meeting.

In order to ensure their participation in the General Meeting, the

Shareholder should require not earlier than after the announcement of

the convening of the General Meeting, i.e. not earlier than on 30 May

2025 and not later than on the first business day after the date of the

registration of participation in the General Meeting, i.e. not later

than on 12 June 2025, that the entity managing their securities account

issue a name-bearing certificate of entitlement to participate in the

General Meeting.

The Management Board will make a list of the Shareholders entitled to

participate in the General Meeting available in the Company's office in

Warsaw, 2 Mysia Street, 00-496 Warsaw, on the three consecutive business

days before the date of the General Meeting, i.e. 24-26 June 2025 from

9:00 a.m. to 3:00 p.m. in the Management Board Department (floor 2).

The Company's Management Board announces that the Shareholder may

request that the list of the Shareholders be sent to them by electronic

mail, free of charge. The Shareholder requesting that the list of the

Shareholders be sent to them should specify an electronic mail address

to which the list should be sent. Such request may be sent by electronic

mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl.

The Management Board announces that the Shareholder has the right to

participate in the General Meeting and exercise the voting right in

person or by proxy. The Shareholder's Proxy exercises all rights of the

Shareholder unless the text of the proxy stipulates otherwise. The Proxy

may grant further proxies unless the text of the proxy stipulates

otherwise. One Proxy may represent more than one Shareholder. In such

case, the Proxy may vote differently with respect to shares held by each

Shareholder. If the Shareholder holds shares registered in more than one

securities account, they may appoint a Proxy to exercise the rights

related to shares registered in each such account. The Shareholder

holding shares registered in a collective account may appoint separate

proxies to exercise the rights related to shares registered in such an

account. The Shareholder holding shares registered in more than one

securities accounts may appoint separate proxies to exercise the rights

related to shares registered in each of such accounts.

A proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting

right should be drawn up in writing or an electronic format.

In order to identify the Shareholder granting a proxy and the Proxy

representing such Shareholder, a document granting a proxy should be

accompanied by the following:

a) in the case of the Shareholder who is a natural person - a copy of

their identity card, pages from a passport allowing identification or

any other official document certifying such Shareholder's identity;

b) in the case of the Shareholder who is not a natural person - a copy

of a current extract from a proper register or any other document

certifying the existence of such Shareholder or the right of its

representative or representatives to represent such Shareholder,

together with copies of an identity card, pages from a passport allowing

identification or any other official document certifying the identity of

such representative or representatives authorized to represent such

Shareholder;

c) in the case of the Proxy who is a natural person - a copy of their

identity card, pages from a passport allowing identification or any

other official document certifying such Proxy's identity;

d) in the case of the Proxy who is not a natural person - a copy of a

current extract from a proper register or any other document certifying

the existence of such Proxy or the right of its representative or

representatives to represent such Proxy, together with copies of an

identity card, pages from a passport allowing identification or any

other official document certifying the identity of such representative

or representatives authorized to represent such Proxy.

In the case of foreign entities in whose countries of registration

relevant registers are not kept, instead of a copy of a current extract

from a register referred to in letters b) and d) above, a copy of a

document certifying the existence of a given entity or the right of its

representative or representatives to represent such entity should be

presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the copies of the

documents referred to above, the Management Board reserves the right to

demand before the beginning of the General Meeting the presentation of

the originals of the said documents or their copies certified by a

notary public, legal advisor or any other entity authorized to certify

true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy

of the Shareholder may not be allowed to participate in the General

Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language

should be accompanied by a proper certified translation into the Polish

language drawn up by a sworn translator.

If a proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting

right granted by the Shareholder is a conditional proxy, it should be

accompanied by a documentary evidence that a particular condition has

been fulfilled.

A proxy granted in an electronic format does not have to be accompanied

by a qualified electronic signature. The Company should be notified of

the fact of granting a proxy in an electronic format using the

electronic means of communication. Such notification must be sent by

electronic mail to the Company's e-mail address: wza@gkpge.pl. Such

notification should be accompanied by a scanned copy of a granted proxy

and scanned copies of the documents referred to in letters a), b), c)

and d) above.

Such notification should also include an electronic mail address at

which the Company may contact the Shareholder or the Proxy. The

Management Board will have the right to verify submitted notifications

and to take action aiming at the identification of the Shareholder or

the Proxy and the confirmation of their authorization. Such verification

may consist, in particular, in asking questions of the Shareholder or

the Proxy by telephone or electronic mail. The above principles will

apply to a change in or revocation of the granted proxy. Notifications

which do not meet the requirements referred to above will not result in

any legal consequences for the Company. The Company will not be liable

for any errors in proxy forms or actions of people using proxies. At the

request of the Company or a person (persons) appointed by the Company to

register the Shareholders, a Proxy appearing in the General Meeting is

obliged to present the documents attached to the notification referred

to above.

In the case of foreign entities in whose countries of registration

relevant registers are not kept, instead of a scanned copy of a current

extract from a register, a scanned copy of a document certifying the

existence of a given entity or the right of its representative or

representatives to represent such entity should be presented.

In the event of doubts concerning the authenticity of the documents

referred to above, the Management Board reserves the right to demand

before the beginning of the General Meeting the presentation of the

originals of the said documents or their copies certified by a notary

public, legal advisor or any other entity authorized to certify true

copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the

Shareholder may not be allowed to participate in the General Meeting.

All documents referred to above which are drawn up in a foreign language

should be accompanied by a proper certified translation into the Polish

language drawn up by a sworn translator.

The Management announces also that if the Shareholder grants a proxy

together with a voting instruction, the Company will not verify if

proxies exercise the voting rights in accordance with instructions

received from the Shareholders. Therefore, a voting instruction should

be given to the Proxy only.

Shareholders' selected rights

The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders

representing at least one twentieth of the share capital may request

that particular matters be included in the agenda of the General

Meeting. This right is exercised by way of submitting a request

including a justification or a draft resolution or resolutions

concerning a proposed item on the agenda. Such request should be

submitted to the Management Board not later than 21 days before the

specified date of the General Meeting, i.e. by 6 June 2025. Such request

should be submitted to the Management Board at the following address:

Zarząd "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2,

00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's email

address: wza@gkpge.pl. Such request should be accompanied by copies of

documents certifying the right of the person (persons) submitting such

request to act on behalf of the Shareholder.

The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders

representing at least one twentieth of the share capital may, by the

date of the General Meeting, propose draft resolutions concerning

matters included or to be included in the agenda of the General Meeting.

Such proposals of draft resolutions should be submitted to the

Management Board at the following address: Zarząd "PGE Polska Grupa

Energetyczna Spółka Akcyjna", ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by

electronic mail to the Company's email address: wza@gkpge.pl. Such draft

resolutions should be accompanied by copies of documents certifying the

right of the person (persons) proposing such draft resolutions to act on

behalf of the Shareholder.

The Management Board announces that during the debates of the General

Meeting each Shareholder may propose draft resolutions concerning the

matters included in the agenda. Draft resolutions should be presented in

the Polish language.

During the General Meeting, each Shareholder has the right to ask

questions pursuant to Article 428 § 1 -5 of the Commercial Companies

Code, regarding the matters on the agenda of the General Meeting.

Using means of electronic communication

The Management Board announces that in view of the content of the

Company Statutes and the Regulations of the General Meeting, it is not

possible to participate in and take the floor during the General Meeting

using means of electronic communication; it is also not possible to vote

by correspondence or using means of electronic communication.

Registration of presence in the General Meeting

Persons entitled to participate in the General Meeting should register

their presence and collect voting ballots directly in front of the

General Meeting room 30 minutes before the beginning of the General

Meeting.

Access to documentation

The Management Board announces that the complete text of the

documentation to be presented to the General Meeting, including draft

resolutions, will be available on the Company's website as of the date

of the convening of the General Meeting. All other documents concerning

matters included or to be included in the agenda of the General Meeting

by the date of the General Meeting will be available on the Company's

website immediately after they have been drawn up and submitted to the

Company by the authorized Shareholders.

Documents corresponding in content to the Management Board's report on

the company's activities, the financial statements, the Supervisory

Board's report or the statutory auditor's report will be issued to a

Shareholder upon request, which may be made from the date of the

convening of the General Meeting. Such documents will be made available

without delay, and no later than two working days after the request. At

a Shareholder's request, the documents will be made available in

electronic form, including by means of electronic communication.

Access to information

All information related to the General Meeting is available on the

Company's website at

https://www.gkpge.pl/en/for-investors/shareholders-meeting

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1