PGE SA (21/2026) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r. Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad ZWZ następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,

- Podjęcie uchwały w sprawie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".

Zmiany porządku obrad dokonane zostały na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowych punktów obrad wskazał prawo akcjonariuszy do kształtowania zasad wynagradzania członków Zarządu. Skarb Państwa wskazał również, że uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. propozycji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, w tym zaktualizowania celów zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz dodania katalogu świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu.

W przypadku podjęcia uchwały w ww. kwestiach zajdzie konieczność odpowiedniego dostosowania obecnie obowiązującej "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.", tak aby zapewnić spójność dokumentów korporacyjnych Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2025, poz. 755).

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Change in the agenda of the Ordinary General Meeting

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the

"Company") informs about the change in the agenda of the Ordinary

General Meeting of the Company convened for June 18, 2026 (the "OGM").

The changes involve addition of the following points to the OGM agenda:

- Adoption of a resolution on the rules for determining the remuneration

of Members of the Management Board,

- Adoption of a resolution on the 'Remuneration Policy for Members of

the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa

Energetyczna S.A.'.

The changes were made at the request of a shareholder - the State

Treasury, who indicated the shareholder's right for for shaping the

rules of remuneration of the Management Board members as the

justification for the new points in the agenda. The State Treasury also

indicated that it is justified to present to the Company's shareholders

a proposal on adopting a resolution regarding the change in rules for

determining the remuneration of the Management Board members, including

update of the management objectives by defining them with reference to

the Company's dynamically changing environment and adding a catalogue of

additional benefits for the members of the Management Board.

If a resolution on the above-mentioned issues is adopted, it will be

necessary to appropriately adapt the current 'Remuneration Policy for

Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska

Grupa Energetyczna S.A.' so as to ensure the consistency of the

Company's corporate documents.

Therefore, the Management Board of the Company attaches to this report

the amended agenda of the OGM and the letter from the shareholder that

includes request for extension of the OGM agenda.

Legal ground: § 20 section 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of

Finance dated June 6, 2025 on current and periodic information published

by issuers of securities and on conditions under which such information

may be recognized as being equivalent to information required by the

regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik

Ustaw of 2025, item 755).

https://espiebi.pap.pl