PHN SA (11/2025) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka") informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Skarbu Państwa w sprawie uzupełnienia na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 4 Statutu Spółki, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 r., punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 11

oraz pkt 12 w następujących brzmieniach: "11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., "12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki." Dotychczasowy pkt 11 porządku obrad "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." otrzymuje numer 13.

Uzupełniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2024 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.;

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 r.;

e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.;

f) pokrycia straty za rok 2024;

g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2024 r.;

h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2024 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienionej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie:

"Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. punktu dotyczącego ustalania zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz punktu dotyczącego zmiany Statutu Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej służy realizacji prawa akcjonariusza większościowego do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce.

Statut jako akt wewnętrzny regulujący funkcjonowanie Spółki powinien charakteryzować się czytelnym podziałem kompetencji organów korporacyjnych spółek i zawierać przejrzyste zasady rozporządzania jej majątkiem. Zmiana Statutu wynika z konieczności dostosowania progów kwotowych, od których zależy udzielanie zgód przez Radę Nadzorczą na określone czynności Zarządu, do aktualnego, zmieniającego się otoczenia rynkowego Spółki oraz wzrostu wartości majątku Spółki. Zmiana progów wpłynie na poprawę sprawności operacyjnej organów Spółki w zakresie bieżącego zarządzania aktywami trwałymi, a także pozwoli na większą elastyczność i efektywność podejmowanych decyzji gospodarczych przy jednoczesnym zachowaniu należytej kontroli nadzoru właścicielskiego. Proponowane zmiany Statutu Spółki w żaden sposób nie naruszają interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zostanie przedłożony w dalszej korespondencji."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1