PK: tymczasowe aresztowania wobec 5 podejrzanych o oszustwa na szkodę Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (komunikat)

- PK informuje:

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu końcem ubiegłego tygodnia postanowił o tymczasowym aresztowaniu 5 osób, którym zarzuca się oszustwa na szkodę Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.

Wykorzystywali nierzetelne dokumenty

W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu śledztwa ustalono, że w latach 2015-2016, działający na terenie Zielonej Góry podejrzani, doprowadzili do zawarcia co najmniej 14 umów leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A., których przedmiotem były maszyny do produkcji butelek, a także pakowania i etykietowania opakowań. Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że w celu uzyskania świadczeń leasingowych sprawcy przedstawiali nierzetelne dokumenty w postaci m.in. faktur VAT dotyczące przedmiotów leasingu. Dokumenty te stwierdzały nieprawdę, albowiem maszyny takie albo w ogóle nie istniały albo wprawdzie zostały wyprodukowane, ale ich parametry różniły się zdecydowanie od wskazanych w dokumentach leasingowych.

Pracownica pokrzywdzonej spółki zamieszana w przestępczy proceder

W przestępczym procederze uczestniczyła także pracownica pokrzywdzonej spółki, która w protokołach z wizji lokalnej i protokołach zdawczo-odbiorczych fikcyjnie potwierdzała istnienie leasingowanych urządzeń.

W konsekwencji następowało uruchomienie przez pokrzywdzoną instytucję środków finansowych tytułem realizacji umów leasingu i przekazanie ich na rachunki bankowe podmiotów powiązanych z podejrzanymi, które rzekomo miały być dostawcami leasingowanego sprzętu. Sprawcy nie regulowali następnie należnych rat leasingowych.

Szkoda w wysokości ponad 6 milinów złotych

Łączna wartość szkody wyrządzonej w ten sposób pokrzywdzonej spółce wyniosła ponad 6 milionów złotych.

7 osób zatrzymanych

W dniach 24 i 25 lipca 2018 roku na polecenie prokuratora zatrzymano siedmioro podejrzanych. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokuratorzy ogłosili im postanowienia o przedstawieniu zarzutów, a następnie przesłuchali. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

W stosunku do 5 osób prokurator skierował następnie do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowań, motywując je obawą matactwa procesowego oraz grożącą surową karą. Wszystkie te wnioski zostały przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu uwzględnione. Wobec 2 osób prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mgost/ drag/