POLNORD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 - ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.06.2015 r. na godzinę 12:00 XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w budynku w Warszawie, przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (parter) - sala konferencyjna Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.

4. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 wraz z oceną sytuacji Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Polnord SA umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polnord SA z siedzibą w Gdyni ("Spółka Przejmująca") ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Spółki Przejmowane").

14. Zamknięcie obrad ZWZ.

W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz