PROJPRZEM SA (43/2017) Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.09.2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zgłoszenie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - akcjonariusza spółki złożone w trybie przewidzianym w art. 401 §4 ksh, zawierające propozycje projektów uchwał w ramach punktu 7 oraz 8 porządku obrad, który określono w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.09.2017r.

Akcjonariusz zaproponował następujące projekty uchwał w ramach pkt. 7 porządku obrad dotyczącego zmian w Statucie Spółki:

Uchwała Nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka")

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany § 1 ust 1 statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 1 ust 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

1. Nazwa Spółki brzmi: PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu nazwy: PROJPRZEM MAKRUM S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka")

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany § 11 statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 11 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

§ 11.

Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr ....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka")

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie: zmiany § 22 statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dotychczasowe brzmienie zapisów Statutu, których dotyczą zmiany:

§ 1.

1. Nazwa Spółki brzmi: "PROJPRZEM" Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu nazwy: "PROJPRZEM" S.A.

§ 11.

Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza "Projprzem" S.A.

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PROJPRZEM - S.A.

Jednocześnie w związku z powyższymi propozycjami zmian w Statucie Akcjonariusz zgłosił propozycję zmiany uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w ramach punktu 8 ogłoszonego porządku obrad uwzględniającego powyższe zmiany w Statucie Spółki. Zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz