PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2015 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Słupsku z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. Panią Annę Pawlak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:

5.545.194 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. liczyć będzie 2 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:

5.545.194 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Krzysztofa Kmitę

2. Andrzeja Sadowskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:

5.545.194 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się Pana Wojciecha Hoffmanna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:

5.545.194 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych) brutto za każde posiedzenie.

2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:

5.545.194 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz