PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r., następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NR ...../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości .........zł brutto za każde posiedzenie.

2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ..... zł brutto za każde posiedzenie.

§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 lutego 2015 r. dotyczący punktu 6 ogłoszonego porządku obrad, o następującej treści:

UCHWAŁA NR ...../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

.........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lutego 2015 r. opublikowane w raportach bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pozostają bez zmian.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz