RUBICON PARTNERS SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

Zarząd Spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 3 listopada 2015 roku godz. 11.00 w siedzibie Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana/Panią ..............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ................. akcji, które stanowią ........... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ................, głosów "za" oddano .................., głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej,

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ................. akcji, które stanowią ........... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ................, głosów "za" oddano .................., głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§2

Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości _____ (słownie: _________) złotych za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej.

§3

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2010 traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ................. akcji, które stanowią ........... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ................, głosów "za" oddano .................., głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Z Rady Nadzorczej odwołuje się _________________

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ................. akcji, które stanowią ........... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ................, głosów "za" oddano .................., głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA")

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Do Rady Nadzorczej powołuje się _________________

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ................. akcji, które stanowią ........... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ................, głosów "za" oddano .................., głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz