SANOK RUBBER COMPANY SA (34/2026)

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. ("Spółka") informuje, że:

1.Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie:

- pkt 4.7. i pkt 4.8. Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 28.06.2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego,

- §2 i §3 Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego,

a) potwierdziła spełnienie w Drugim Roku Programu (okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.) "Warunku WZ", a to zważywszy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. uchwałą nr 2 z dnia 16.01.2023r. określiło wysokość "Warunku Wynikowego" obowiązującego w Drugim Roku Programu: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,30 PLN;

b) potwierdziła, że w Drugim Roku Programu Warunek Wynikowy (waga 100%) zrealizowany został w 100%, albowiem EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję w roku 2023 wyniosła 5,62 PLN;

c) potwierdziła spełnienie w Trzecim Roku Programu (okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.) "Warunku WZ", a to zważywszy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. uchwałą nr 2 z dnia 12.01.2024r. określiło wysokość "Warunku Wynikowego" obowiązującego w Trzecim Roku Programu: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,85 PLN;

d) potwierdziła, że w Trzecim Roku Programu Warunek Wynikowy (waga 100%) zrealizowany został w 100%, albowiem EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję w roku 2024 wyniosła 5,14 PLN;

e) ustaliła listę Osób Uprawnionych, którzy spełnili warunek otrzymania Opcji Nabycia Akcji za Drugi Rok Programu oraz za Trzeci Rok Programu oraz stwierdziła, że Osoby Uprawnione są uprawnione do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia względem 100% Akcji będących przedmiotem Opcji Nabycia w Drugim Roku Programu oraz 100% Akcji będących przedmiotem Opcji Nabycia w Trzecim Roku Programu;

f) potwierdziła, że Cena Wykonania Opcji Nabycia wynosi 13,86 PLN (słownie: trzynaście złotych 86/100) za jedną akcję;

g) zmieniła Uchwałę Nr 4/07/2025 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 11 lipca 2025r. w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych ("Uchwała o Przydziale") w ten sposób, że postanowienia ust. 1 lit. a) - e) oraz załącznik do tej uchwały zostały zastąpione postanowieniami Uchwały Nr 4/07/2025 oraz załącznikiem do tej uchwały.

2. Liczba Osób Uprawnionych do wykonania opcji nabycia akcji wynosi:

a) za Drugi Rok Programu: 16, w tym 5 członków Zarządu,

b) za Trzeci Rok Programu: 16, w tym 5 członków Zarządu,

3. Maksymalna łączna liczba akcji, którą Osoby Uprawnione będą mogły nabyć wynosi:

a) za Drugi Rok Programu: 67 205 akcji,

b) za Trzeci Rok Programu: 268 819 akcji,

4. Osoby Uprawnione mogą wykonać opcję nabycia akcji w okresie od dnia 27 lipca 2026r. do dnia 23 stycznia 2027r., na warunkach określonych w Umowie uczestnictwa w programie motywacyjnym.

5. Spółka będzie informowała o stanie posiadania akcji własnych w raportach okresowych.

https://espiebi.pap.pl