SERINUS ENERGY PLC (21/2025) Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kierownictwo SERINUS ENERGY plc ("Spółka") informuje, iż po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 maja 2025 r. uchwał powołujących do Rady Dyrektorów jej dotychczasowych członków, w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji wchodzą:

1. Łukasz Rędziniak

2. Jeffrey Auld

3. James Causgrove

4. Natalie Fortescue

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Troje z czterech członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki), będący Dyrektorem Wykonawczym w Radzie Dyrektorów, nie jest niezależnym dyrektorem. Liczba niezależnych Dyrektorów (3) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (1). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia, zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Dyrektorów nowej kadencji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Current Report No. 21/2025Date: 2025-05-13Issuer's

trading name: SERINUS ENERGY plcTitle: Appointment of the

Directors for the Next TermLegal basis: Article 56,

Section 1, Item 2 Act on Public Offering - current and periodical

informationContent:The Management of SERINUS

ENERGY plc (the "Company") hereby informs that, after the resolutions

adopted by the Annual General Meeting on May 13, 2025, appointing

existing members to the Board of Directors, the Board of Directors

consists of:1. Łukasz Rędziniak2. Jeffrey Auld3.

James Causgrove4. Natalie FortescueThe Directors

have been elected to hold such office until the next annual meeting of

shareholders or until their successors are duly elected or appointed.Three

of the Company's 4 directors, being Mr. Causgrove, Mr. Rędziniak and Ms.

Fortescue, are independent. The Board has concluded that Mr. Auld (CEO)

as Executive Director of the Company is not independent. The number of

independent Directors (3) is higher comparing to the number of

non-independent Directors (1). To facilitate the exercise of independent

judgment in carrying out its responsibilities, the Board has ensured

that all of its committees are comprised of independent Directors.The

Company encloses information about the appointed Directors in an

attachment to this report pursuant to Article 10 of the Ordinance of the

Ministry of Finance (Poland) dated 29 March 2018 on current and

periodical information [...].

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1