SHOPER SA (12/2025) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Shoper S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 27 lutego 2025 roku powzięło uchwałę w sprawie odwołania niżej wymienionych osób z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pan Rafał Ałasa

2. Pan Piotr Misztal

3 Pan Jaromir Łaciński

4. Pan Grzegorz Szatkowski

5. Pan Paweł Moskwa

6. Pan Mirosław Pyrzyna

7. Pan Rafał Krawczyk

8. Pan Krzysztof Krawczyk

Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ podjęło uchwały, na mocy których powołano, z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Pani Katarzyna Juszkiewicz,

2. Pani Joanna Drabent,

3. Pani Magdalena Dwernicka,

4. Pan Jakub Juskowiak,

5. Pan Przemysław Siwek,

6. Pan Aleksander Szyszka,

7. Pan Tomasz Pacyński.

W związku z podjęciem Uchwały nr 3/2025 w sprawie zmiany Statutu Spółki dwie spośród nowo powołanych osób tj. Pani Magdalena Dwernicka i Pan Aleksander Szyszka zostali powołani do Rady Nadzorczej na okres do dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powyższych osób.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wskazane powyżej osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu (poza cyber_Folks, który posiada 49,9% udziałów w Shoper S.A.)

Osoby te nie były wpisane do dnia uchylenia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r. do ww. Rejestru, a także nie są wpisane do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

§ 5 pkt 4 oraz 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

The Management Board of Shoper S.A. (the "Company", the "Issuer") hereby

announces that the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the

Company (the "EGM"), held on February 27, 2025, adopted a resolution on

the dismissal of the following individuals from their positions as

Members of the Company's Supervisory Board:1. Mr. Rafał Ałasa2.

Mr. Piotr Misztal3. Mr. Jaromir Łaciński4. Mr.

Grzegorz Szatkowski5. Mr. Paweł Moskwa6. Mr. Mirosław

Pyrzyna7.Mr. Rafał Krawczyk8. Mr. Krzysztof Krawczyk

The reasons for the dismissals were not specified.

At the same time, the Management Board of the Company informs that the

EGM adopted resolutions appointing the following individuals as Members

of the Supervisory Board, effective as of the same date:1. Ms.

Katarzyna Juszkiewicz2. Ms. Joanna Drabent3. Ms. Magdalena

Dwernicka4. Mr. Jakub Juskowiak5. Mr. Przemysław Siwek6.

Mr. Aleksander Szyszka7. Mr. Tomasz PacyńskiIn

connection with the adoption of Resolution No. 3/2025 on the amendment

of the Company's Articles of Association, two of the newly appointed

individuals, namely Ms. Magdalena Dwernicka and Mr. Aleksander Szyszka,

have been appointed to the Supervisory Board for a term lasting until

the registration of the amendment to the Company's Articles of

Association in the Register of Entrepreneurs of the National Court

Register.

Attached to this report, the Company provides information on the

education, qualifications, and previouspositions held by the

above-mentioned individuals, along with a description of their

professional careers.

According to the submitted statements, the above-listed individuals do

not conduct any business activity in competition with the Company in any

form, nor do they participate in any competitive entity as partners in a

civil partnership, general partnership, limited partnership, or capital

company, nor do they serve as members of governing bodies of any

competing legal entity (except for cyber_Folks, which holds a 49.9%

stake in Shoper S.A.).

Furthermore, these individuals have not been listed in the Register of

Insolvent Debtors maintained under the Act of August 20, 1997, on the

National Court Register (which was repealed as of December 1, 2021), nor

are they listed in the National Debtors Register maintained under the

Act of December 6, 2018, on the National Debtors Register.Detailed

Legal Basis:

§ 5(4) and (5) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29,

2018, on current and periodic information provided by issuers of

securities and the conditions for recognizing information required by

the laws of a non-member state as equivalent.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1