SHOPER SA (3/2025) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Shoper S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") informuje, że w dniu 31 stycznia 2025 r. otrzymał od "MODHAUS" sp. z o.o., K_K FUNDACJA RODZINNA, R_E FUNDACJA RODZINNA, KFF HOLDING SCSp oraz V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR ("Akcjonariusze"), żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone w trybie art. 400 § 1 KSH ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad ("Żądanie"):

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,

3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. podjęcie uchwały w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych,

5. przyjęcie porządku obrad,

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,

7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

8. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,

9. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie wraz z załącznikiem - projektem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Spółki wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

The Management Board of Shoper S.A. (the _quot;Company_quot;), acting pursuant to

Article 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament

and of the Council of April 16, 2014, on market abuse and repealing

Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and

Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC, and 2004/72/EC (the _quot;MAR

Regulation_quot;), hereby announces that on January 31, 2025, it received

from _quot;MODHAUS_quot; sp. z o.o., K_amp;K FUNDACJA RODZINNA, R_amp;E FUNDACJA RODZINNA,

KFF HOLDING SCSp, and V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR (the

_quot;Shareholders_quot;) a request to convene an Extraordinary General Meeting of

the Company, submitted pursuant to Article 400 § 1 of the Polish

Commercial Companies Code (the _quot;Extraordinary General Meeting_quot;), with

the following agenda (the _quot;Request_quot;):

1. Opening of the Extraordinary General Meeting,

2. Presentation of the Chairman of the Extraordinary General Meeting and

an explanation of the procedure for their appointment,

3. Preparation of the attendance list, confirmation of the proper

convening of the Extraordinary General Meeting, and verification of its

capacity to adopt resolutions,

4. Adoption of a resolution on consent to voting using electronic

devices,

5. Adoption of the agenda,

6. Adoption of a resolution on amending the Articles of Association,

7. Adoption of resolutions on changes in the composition of the

Company's Supervisory Board,

8. Adoption of a resolution on determining the remuneration for members

of the Supervisory Board,

9. Closing of the Extraordinary General Meeting.

The Request, along with an attachment containing draft resolutions for

the Extraordinary General Meeting, is provided as an attachment to this

current report.

The Company will announce the convening of the Extraordinary General

Meeting by the Management Board, along with an announcement prepared in

accordance with Article 402_#178; of the Polish Commercial Companies Code, in

a separate current report.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz