SOHO DEVELOPMENT SA (1/2026) Oferta publiczna Akcji serii G - publikacja Dokumentu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd spółki SOHO Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie § 1 ust. 15 i 16 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2025 r., Zarząd Spółki podjął uchwałę, na podstawie której przyjął dokument sporządzony w związku z (i) ofertą publiczną nie mniej niż 96 929 537 (słownie: dziewięćdziesięciu sześciu milionów dziewięciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy pięciuset trzydziestu siedmiu) oraz nie więcej niż 193 859 073 (słownie: stu dziewięćdziesięciu trzech milionów ośmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu trzech) akcji Spółki, zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje"), prowadzoną w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ("Oferta publiczna") oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dokument sporządzony został zgodnie z wymogami określonymi w art. 1 ust. 4 lit. db) pkt (iii) oraz art. 1 ust. 5 ba) pkt (iii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i zawiera informacje określone w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Dokument określa szczegółowe warunki Oferty publicznej, w tym, szczegółowe zasady dystrybucji Akcji, szczegółowe zasady wykonania prawa poboru, zasady składania zapisów oraz przydziału Akcji i stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokument dostępny również będzie na stronie internetowej Spółki: www.sohodevelopment.pl oraz na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej: www.qsecurities.com.

Oferta publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone w dokumencie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dokument nie może być traktowany jako propozycja, zaproszenie lub oferta nabycia Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Dokument ani Akcje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek innym państwie. Akcje objęte Dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Japonii, Kanady, Australii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Akcje nie będą oferowane podmiotom zarejestrowanym w Rosji i na Białorusi ani obywatelom tych państw oraz osobom fizycznym w nich mieszkającym. Powyższe nie dotyczy osób fizycznych, które jednocześnie są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii albo mają zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w tych państwach. Powyższy zakaz wynika z Rozporządzenia 833/2014 (odnośnie Rosji) i Rozporządzenia 765/2006 (odnośnie Białorusi). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1