STALEXPORT AUTOSTRADY SA (25/2026) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 9 czerwca 2026 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.184.898, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 820.148.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 172.005.046, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

za rok obrotowy 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.911.207, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 93.839.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A.

za rok obrotowy 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło

i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 446.266.992,83 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, zamykające się kwotą zysku netto 179.344.031,53 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 179.507.851,18 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23.732.776,69 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 27.444.114,48 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czternaście złotych czterdzieści osiem groszy),

e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.911.207, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 93.839.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.103.637 tys. zł (słownie: jeden miliard sto trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, zamykające się kwotą zysku netto 94.722 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 94.811 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67.972 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 14.054 tys. zł (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.911.207, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 93.839.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.911.207, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 93.839.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka") postanawia:

1) zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 179.344.031,53 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

2) przeznaczyć kwotę 1.157.245,26 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) zgromadzoną z zysku lat poprzednich na kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

3) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 180.501.276,79 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 73 grosze (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 15 czerwca 2026 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 18 czerwca 2026 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 172.005.046, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Stefano Bonomolo

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Enrica Marra z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Sieńko

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Sieńko z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.904.184, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 100.862.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2025"

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2025".

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.209.835, głosów "przeciw" 1.795.211, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 171.951.400, głosów "przeciw" 53.646, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.035.704, głosów "przeciw" 1.915.696, głosów "wstrzymujących się" 53.646.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Massimo Di Casola na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.035.704, głosów "przeciw" 1.915.696, głosów "wstrzymujących się" 53.646.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.035.704, głosów "przeciw" 1.915.696, głosów "wstrzymujących się" 53.646.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Enrica Marra na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.035.704, głosów "przeciw" 1.915.696, głosów "wstrzymujących się" 53.646.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Annę Sieńko na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.035.704, głosów "przeciw" 1.915.696, głosów "wstrzymujących się" 53.646.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Maria Sole Aliotta na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.035.704, głosów "przeciw" 1.915.696, głosów "wstrzymujących się" 53.646.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 9 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Marco Stocchi Grava na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów "za" 170.035.704, głosów "przeciw" 1.915.696, głosów "wstrzymujących się" 53.646.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości 180.501.276,79 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 73 grosze (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze).

2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);

3) dzień dywidendy to 15 czerwca 2026 roku;

4) termin wypłaty dywidendy to 18 czerwca 2026 roku.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 6 i §20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl