SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 05 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: "Walne Zgromadzenie", lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 05.08.2021 r. wraz z projektami uchwał na NWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz