SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (9/2022) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, w związku z wnioskiem spółki LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Centrum Zdrowia S.A., działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402ą, art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołuje na dzień 04 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (zwane dalej: "Walne Zgromadzenie", lub "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, (80-215 Gdańsk), z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04 kwietnia 2022 r. wraz z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz