SYGNITY SA uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 31 marca 2014 roku

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity w dniu 31 marca 2014 roku, na którym reprezentowanych było 5.027.943 ważnych głosów z 5.027.943 akcji, stanowiących 42,30 % kapitału zakładowego Sygnity, podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, oraz

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2013 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 431 721 tysięcy złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 11 063 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 11 071 tys. złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza się:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, oraz

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 409 910 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 10 262 tys. złotych oraz całkowity zysk w wysokości 10 389 tys. złotych.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym, zakończonym w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sygnity za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, a także zwięzłej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych w wysokości 121 041 tys. złotych zostaną pokryte z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zarząd Spółki wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie niepokrytych strat z lat ubiegłych w kwocie 121 041 tys. złotych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio), która na dzień 30 września 2013 roku wynosiła 331 543 tys. złotych. Po pokryciu niepokrytych strat z lat ubiegłych, wysokość nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) wyniesie 210 502 tys. złotych. Zaproponowany sposób pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio) prowadzi do uporządkowania struktury kapitałów własnych Spółki.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku, w kwocie 11 063 tys. złotych na kapitał zapasowy Spółki.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi R. Guy

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Januszowi R. Guy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.890.670 - akcje te stanowią 41,15 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.890.670, w tym:

4.881.463 głosy "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ducalowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Krzysztofowi Ducalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Strąkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Wiesławowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Śliwowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Dariuszowi Śliwowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Zborowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Bogdanowi Zborowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Lew-Kiedrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Taczanowskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Pani Magdalenie Taczanowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A., udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sielickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.778.569 - akcje te stanowią 40,20 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.778.569, w tym:

4.769.362 głosy "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rymaszewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. udziela Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2013 roku.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.664.495 - akcje te stanowią 39,24 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 4.664.495, w tym:

4.655.288 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Na podstawie art. 10 Statutu Spółki ustala się skład członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. na liczbę 5 osób.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

5.018.736 głosów "za",

9.207 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Kristofa Zorde.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

3.311.484 głosy "za",

31.799 głosów "przeciw" oraz

1.684.660 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Piotra Rymaszewskiego.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

3.311.484 głosy "za",

31.799 głosów "przeciw" oraz

1.684.660 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Tomasza Sielickiego.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

3.311.484 głosy "za",

31.799 głosów "przeciw" oraz

1.684.660 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 22

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Ryszarda Wojnowskiego.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

2.623.484 głosy "za",

31.799 głosów "przeciw" oraz

2.372.660 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 23

z dnia 31 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2013 roku - Pana Piotra Skrzyńskiego.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.027.943 - akcje te stanowią 42,30 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 5.027.943, w tym:

3.698.144 głosy "za",

31.799 głosów "przeciw" oraz

1.298.000 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 za zm.)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/