Newsletter

ULMA CONSTRUCCION POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 16 czerwca 2015 r.

16.06.2015, 17:42aktualizacja: 16.06.2015, 17:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 9/2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A., które odbyło się w dniu 16 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Janusza Szelińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2014, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową;

c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014;

d) pokryciu straty Spółki za rok 2014;

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014;

6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 339.329.826,23 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze),

b) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód i stratę netto w kwocie -11.901.458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),

c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.901.458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.852.294,95 zł (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),

e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:

i. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 332.139.698,16 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i szesnaście groszy),

ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie -10.974.324,84 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze) i stratę netto w kwocie -5.589.645,74 zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),

iii. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.974.324,84 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze),

iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.206.948,22 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze),

v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pokryć stratę netto w kwocie 11.901.458,64 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) za rok obrotowy 2014 z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu jawnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga Aguirre z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Lourdes Urcelay Ugarte z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Alwasiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Felix Esperesate Gutierrez z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Ińaki Irizar Moyua z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta. W głosowaniu tajnym oddano 3.967.290 ważnych głosów, co stanowi 75,49% w kapitale zakładowym i 100% na dzisiejszym ZWZA. Za uchwałą oddano 3.967.290 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymujących się - 0 głosów.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.06.2015, 17:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii