VRG SA (61/2020) Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 13 października 2020 roku

1.) Zarząd VRG S.A. w Krakowie ( "Spółka") informuje, że w dniu 22 września 2020 roku otrzymał wniosek akcjonariusza Spółki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku ("Walne Zgromadzenie") następującej sprawy: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki".

Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 07/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana.......

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/10/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.

z dnia 13 października 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.......

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W uzasadnieniu powyższego wniosku podano, iż planowane zmiany mają na celu zapewnienie szerokiej reprezentacji akcjonariuszy Spółki w składzie Rady Nadzorczej.

2.) W związku z opisanym w pkt. 1 powyżej wnioskiem o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na wniosek Funduszu i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

"Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków):

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz