WILBO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na dzień 28 maja 2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna ("Spółka z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numeremKRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 maja 2015 roku, na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Wilbo S.A.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wilbo SA za rok 2014.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2014.

11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki sporządzonego zgodnie z art. 402(2) KSH.

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz