WILBO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA w upadłości układowej na dzień 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 35 Statutu, Zarząd Wilbo SA w upadłości układowej (Emitent, Spółka) zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Wilbo S.A. w upadłości układowej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wilbo SA w upadłości układowej za rok 2013.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2013.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzonego zgodnie z art. 402[2] KSH.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/