WISTIL SA treść projektów uchwał ZWZA

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji.

UCHWAŁA NR 1 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.

Par.1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :

Panią /a .......................................................................

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 2 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2013 r.

b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za

2013 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w

sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy

2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2013 roku.

e) wniosku Zarządu w przedmiocie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał

zapasowy Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.,

c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za

rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w

2013 roku,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w

roku obrotowym 2013,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2013,.

g) przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.

8. Zmiany w Statucie Spółki.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

10.Zamknięcie obrad.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 3 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :

Par. 1.

Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 4 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Par. 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :

1. .................................................................................................................

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniku głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 5 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 , na które składa się :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i

pasywów sumą : 76 241 628,01 zł ( słownie : siedemdziesiąt sześć milionów dwieście

czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych i jeden grosz),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

wykazujący zysk netto w wysokości : 3 728 240,08 zł (słownie: trzy miliony siedemset

dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia

2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3 728 240,08 zł. ( słownie: trzy miliony

siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę : 2 286 637,09 zł. ( dwa miliony dwieście

osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i dziewięć groszy),

6. dodatkowe informacje i objaśnienia

Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 6 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

Par. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 7 /2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 3 728 240,08 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i osiem groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 8 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

"WISTIL" za rok obrotowy 2013 .

Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2013 , na które składa się :

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. , który po stronie aktywów i

pasywów zamyka się sumą 203 779 tys. zł. ,

2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 212 tys. zł. ,

3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do

31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 130 tys. zł.,

4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2013 roku wykazujący zwiększenie stanu gotówki w kwocie 5 334 tys. zł.

5) dodatkowe informacje i objaśnienia

6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL"

za rok obrotowy 2013.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 9 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 1.01.do 31.12.2013 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 10 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 31.12.2013 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 11 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 12 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 13 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. za okres od 01.01. do 06.06.2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Grenda.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 14 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

W tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 15 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

W tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 16 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

Par. 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Członkowi Rady Nadzorczej

"WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

W tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 17 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie: przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 396 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.19 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki "WISTIL" S.A. , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia :

Par. 1.

Przenieś w całości środki z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 19 442 175,94 zł.(słownie: dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

W tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 18 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie : zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :

Par. 1.

Dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie:

"§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 64.20 - Działalność holdingów finansowych.

2. PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

3. PKD 70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem

holdingów finansowych.

4. PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem.

5. PKD 69.20 - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

6. PKD 68. - Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości.

7. PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

8. PKD 77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli.

9. PKD 77.33 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając

komputery.

10. PKD 77.39 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

11. PKD 77.40 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,

z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

12. PKD 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie

informatyki oraz działalność powiązana.

13. PKD 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)

i podobna działalność ; działalność portali internetowych.

14. PKD 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.

15. PKD 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając

działalność wspomagającą.

16. PKD 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

17. PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

18. PKD 49.41 - Transport drogowy towarów.

19. PKD 46.41 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.

20. PKD 46.44 - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych

oraz środków czyszczących.

21. PKD 46.49 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.

22. PKD 47.51 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

23. PKD 47.59 - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych

artykułów gospodarstwa domowego, prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

24. PKD 47.78 - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach.

25. PKD 47.82 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia

prowadzona na straganach i targowiskach.

26. PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami."

Par. 2.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Par. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Przewodniczący

ZWZA

UCHWAŁA NR 19 /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.

z dnia 24 czerwca 2014 r.

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Par. 1.

Działając na podstawie art. 385 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki :

a) .............................

b) .............................

Par. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania :

Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................

Łączna liczba ważnych głosów .....................

w tym :

Liczba głosów "za" ..................

Liczba głosów "przeciw" ................

Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Zgłoszone sprzeciwy -

Informacja o ogólnej liczbie akcji "WISTIL" S.A.

oraz liczbie głosów z tych akcji.

Ogólna liczba akcji w Spółce "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi - 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra