WOJAS SA (19/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu (ul. Szewska 8, 34-400 Nowy Targ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000276622 ("Spółka"), w związku z: (i) obowiązkiem wynikającym z art. 395 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) ("ksh"), jak również (ii) otrzymanym od spółki AW Invest sp. z o.o., tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 100% kapitału zakładowego Spółki, żądaniem dotyczącym zwołania walnego zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 ksh z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, art. 402prim1 § 1 i 2 ksh i art. 402prim2 ksh oraz § 25 - 252 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje, na dzień 19 czerwca 2024 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Nowym Targu, ul. Szewska 8, w sali konferencyjnej na poziomie 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku w roku obrotowym 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2023r.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2023.

14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.

15. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienie Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z tym procesem.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

19. Wolne wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Spółka w załączeniu przekazuje projekty uchwał Zgromadzenia.

(Proponowane zmiany Statutu Spółki)

W ramach punktu 18 porządku obrad planuje się podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. Proponuje się zmianę § 18 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu Spółki otrzyma nowe, następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do ośmiu (8) członków, a w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, od pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. W czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.".

Obecnie § 18 ust. 3 Statutu Spółki ma następującą treść:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.".

Ponadto, proponuje się w § 36 Statutu Spółki po ust. 3 dodać nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

"W czasie, gdy akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328ą i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.".

(Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu)

Zgodnie z art. 406prim1 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 3 czerwca 2024 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. w dniu 4 czerwca 2024 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406prim3 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;

2) liczbę akcji;

3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;

5) wartość nominalną akcji;

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;

8) cel wystawienia zaświadczenia;

9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;

10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;

11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka ustali listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Nowym Targu, ul. Szewska 8, w dniach 16 - 18 czerwca 2024 roku, w godzinach od 9.00 do 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: ri@wojas.pl.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Do żądania powinny zostać dołączone kopie potwierdzające posiadanie statusu akcjonariusza Spółki lub umocowanie do działania w jego imieniu. Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób umocowanych do działania w ich imieniu.

(Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument elektroniczny powinien zostać przesłany w formacie PDF na adres e-mail: ri@wojas.pl wraz z załącznikami.

Formularz pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej spółki www.wojas.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenia/ Nadwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2024. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy - ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu oraz danych pozwalający na kontakt (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) obu tych osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i określenie Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji, co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

(Komunikacja elektroniczna)

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiadania się i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

(Prawa akcjonariuszy)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: ri@wojas.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ri@wojas.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłoszenia projektów uchwał powinny być podpisane przez akcjonariusza albo osoby działającej w jego imieniu, zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi we właściwych rejestrach lub ewidencjach. W celu ułatwienia Spółce weryfikacji ważności tych żądań i zgłoszeń, zaleca się przesłanie wraz z żądaniem lub zgłoszeniem imiennego świadectwa depozytowego poświadczającego ilość posiadanych akcji oraz wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz wskazanie osoby, wraz z jej danymi kontaktowymi (telefon/adres e-mail), u której Spółka może dokonywać weryfikacji w/w żądań lub zgłoszeń. W przypadku podpisywania ww. żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy dołączyć również udzielone pełnomocnictwo. Spółka, w ramach weryfikacji ważności dokonania żądań i zgłoszeń określonych powyżej może podjąć działania celem weryfikacji tych żądań i zgłoszeń, jednakże proporcjonalnie do celu, jakiemu mają one służyć. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

(Dostęp do dokumentacji)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Zgromadzenia. Informacje na temat programu Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.wojas.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenia/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19.06.2024.

Zgodnie z art. 406prim5 § 4 Kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym przy założeniu spełnienia wymagań technicznych. Transmisja zostanie udostępniona poprzez wysłanie linku - adresu z transmisją video. Celem przesłania linku akcjonariusz co najmniej na dwa dni przed terminem Walnego powinien przesłać na adres ri@wojas.pl dane kontaktowe celem przesłania linku aktywacyjnego do transmisji video.

W dniu ogłoszenia ogólna liczba akcji w Spółce jest równa liczbie głosów z tych akcji i wynosi 12 676 658. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu.

Kontakt:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

WOJAS S.A., ul. Szewska 8, 34-400 Nowy Targ

Adres Poczty Elektronicznej Spółki: ri@wojas.pl

Adres Strony Internetowej Spółki: www.wojas.pl

Tel.: (18) 26 49 210

Fax: (18) 26 49 211

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz