ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.05.2015 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Panią Katarzynę Kozińską na funkcję Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 5/2015 w dniu 16.04.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§1

Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

1. Robert Chmura,

2. Grzegorz Bachusz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2014 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z:

- informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości;

- sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 960 564,84 zł;

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazującego

zwiększenie kapitału własnego o sumę 1 023 496,92 zł;

- sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 3 854 778,92 zł;

- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące

zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 157 956,03 zł;

- innych informacji objaśniających.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 3.892.460,92 złotych oraz kwotę 3.185.744,08 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyć będzie 1.415.641 akcji Spółki, kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 5 złotych. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień 19 maja 2015 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 czerwca 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 820 260 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 45 919 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 866 179 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. o nierozpatrywaniu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie rozpatrywać uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału

zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym:

- 820 260 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 45 919 głosów wstrzymujących się.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz