ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Projekty uchwał na ZWZA

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 9:00.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2014 roku.

10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w zakresie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki w tym zakresie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402 309 519,45 zł / słownie: czterysta dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć groszy/,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto

w kwocie 11 994 071,13 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/,

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 12 044 095,04 zł /słownie: dwanaście milionów czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych cztery grosze/,

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2014r. w kwocie 229 942 599,32 zł / słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze/,

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 544 684,04 zł / słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote cztery grosze,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

za rok 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składa się:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395 172 483,14 zł /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote czternaście groszy/,

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 10 097 372,36 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy /,

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10 147 396,27 zł /słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy/,

d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 217 365 740,08 zł / słownie: dwieście siedemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych osiem groszy /,

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 334 097,64 zł / słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze/,

f/ informacja dodatkowa.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 994 071,13 zł / słownie: jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy/, w następujący sposób:

a) kwotę 3 435 625,50 zł / trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć zł 50/100 / przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2014 rok;

b) kwotę 8 558 445,63 zł / słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 63/100 / przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2015 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję ( 1 sztukę ) wynosi 0,75 (słownie : siedemdziesiąt pięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art.17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

§ 1

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej...............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

§ 1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej...............................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, oznaczonej nr ewidencyjnym nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem) której właścicielem jest Skarb Państwa, położonej w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętej księgą wieczystą KW Nr GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Cena zbycia nieruchomości nie może być niższa od kwoty 51 373 zł tj. wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego ujętej w księgach rachunkowych Spółki.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją zbycia nieruchomości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany przeznaczenia środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki.

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć całość środków zgromadzonych na pozostałym kapitale rezerwowym Spółki w kwocie

7 092 zł (siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu w tym zakresie.

Działając na podstawie art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 statutu Spółki Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje umorzenia 25 146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć ) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych)

2/ W związku z powyższym dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 514 950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych)

3/ Ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną akcji własnych a ceną ich nabycia w kwocie 743 087,84 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 84 grosze) zostanie ujęta jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

4/ W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego art. 9 ust. 9.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B

o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Otrzymuje brzmienie:

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1 343 514 (jeden milion trzysta czterdzieści trzy pięćset czternaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1343514, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000,

o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, następujące zmiany Statutu Spółki:

§ 1

1. Dotychczasowy Artykuł 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

Siedzibą Spółki są Ropczyce.

Otrzymuje brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

2. Dotychczasowy Artykuł 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych - 23.20.Z.,

Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z,

Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z,

Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z,

Handel energią elektryczną - 35.13.Z,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z,

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,

transport drogowy towarów- 49.41.Z,

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B,

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy - 52.21.Z,

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z.,

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z.,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z.,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z.,

Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z.,

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 70.22.Z.,

Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z.,

Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B.,

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z.,

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10. Z.,

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z.,

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 77.39.Z.,

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników- PKD 78.30.Z."

Otrzymuje brzmienie:

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych - 23.20.Z.,

Pozostałe przedmioty działalności Spółki to:

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych -72.19.Z.,

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10. Z.,

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B.,

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z.,

Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z.,

Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z.,

Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z.,

Handel energią elektryczną - 35.13.Z.,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z.,

Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z.,

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z.,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - 46.19.Z.,

transport drogowy towarów - 49.41.Z.,

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B.,

Działalność usługowa wspomagającą transport lądowy - 52.21.Z.,

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z.,

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z.,

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z.,

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z.,

Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z.,

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z.,

Działalność w zakresie inżynierii i związanie z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z.,

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 77.39.Z.,

Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników - PKD 78.30.Z."

3. Dotychczasowy Artykuł 26 Statutu Spółki w brzmieniu:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Ropczycach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz